Обналичивание денежных средств

Главная Обналичивание денежных средств

Обналичивание денежных средств

Само определение обналичички не выражено в письменных законах, но понятие и суть термина известна всем участникам денежного круговорота, от предпринимателей до ОБЭП.
Суть обналичивания – это фактическое получение своих денег в виде наличных, а не в виде цифр на счетах в банке. В уголовном законе есть понятие легализации, так как нельзя легализовать что-то уже законное, то сам обнальный процесс влечет реальные сроки. ФНС пробивает счет для внесения ясности в процесс зарождения денег, какие юрики были задействованы для перевода средств. Неприятным будет выезд налоговой в поисках ИП, который используется для вывода денег. В любом случае последствия подобной легализации могут быть крайне негативными, государство не просто так принимало закон № 115, отмывание денег на все сто процентов запрещено. Конечно, адвокатам известны серые схемы вывода средств, для этого повышается цена активов за рамки их реальной стоимости, создаются расходы.Ежедневно появляются и без следа пропадают ООО, совершившие пару операций за несколько месяцев существования. Юристы сразу же свяжут такую краткосрочную деятельность с обналичиванием. Налоговые органы относятся к таким компаниям с нескрываемой неприязнью, но нелюбовь и сбор доказательств для уголовного процесса совершенно разные вещи. Мертвая фирма убирается из реестра, а номинальные директора растворяются в городах. И даже если ваша активная деятельность не заинтересовала ОБЭП и даже налоговую, то остается банк действующий по 115 закону, который при выявлении нестыковок заморозить счет и начнет финансовое расследование. Адвокаты как раз помогают прекращать подобные расследования по обналичиванию средств, поэтому в случае возникновения рисков обращайтесь и коллегия вам поможет избежать уголовной статьи.